农发行金湖县支行开展反洗钱尽职调查工作

2024-12-31 16:33:01

来源:今日热点网


反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障。金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的战略性、根本性的大事,是维护老百姓切身利益的大事。

农发行金湖县支行高度重视客户尽职调查工作,坚持风险为本理念,遵循“了解你的客户”原则,落实勤勉尽责的要求,准确把握、有效执行客户尽职调查相关制度规定,识别客户及其受益所有人身份。该行客户经理通过企查查、反洗钱系统、纸质资料等对受益人信息进行核对,并到企业与企业负责人员进行交谈,了解企业实际生产经营情况。

下一步该行将进一步提高对反洗钱工作的重视程度,将不定期对一线业务人员进行反洗钱培训,提升反洗钱履职能力,持续提升全行反洗钱管理水平。(农发行金湖县支行 羊泽寅)


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