淮安市分行三个“强化”夯实反洗钱管理基础

2024-12-31 10:14:15

来源:今日热点网

一是强化反洗钱工作机制。内控合规部牵头组织反洗钱领导小组会议,按照“谁的客户谁负责、谁的业务(产品)谁负责”的原则,压实各相关部门、条线客户管理职责,推动业务部门充分履职。树立“风险为本”的工作理念,扎实开展客户尽职调查,规范客户风险等级评定,妥善保管反洗钱资料,加强反洗钱保密管理。二是强化问题整改督导。常态化开展非现场检查,持续提高反洗钱系统数据质量。组织“三合一”专员对各支行交叉开展现场检查辅导,以问题整改为线索,举一反三,使问题整改成为提升反洗钱工作有效性的重要抓手,进一步提高反洗钱工作质效。三是强化反洗钱培训宣传。积极参加人民银行和上级行组织的反洗钱业务培训,对高级管理人员、各分支机构行领导、反洗钱专(兼)职人员、“三合一”专员及新入职员工,开展有针对性的差异化培训,提升反洗钱人员专业能力。充分发挥营业网点阵地宣传优势,做好反洗钱日常宣传,积极发挥金融宣传小分队作用,开展反洗钱宣传进社区、进学校、进企业、进农村等活动,多渠道多角度开展反洗钱宣传。(张嘉翔 供稿)


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