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农发行宁德分行扎实推进反洗钱工作

2024-12-30 14:26:09

来源：今日热点网

 

农发行宁德分行坚持多措并举，落细落实反洗钱工作，推动反洗钱工作提档升级，为促进全行健康有序发展提供有力保障。

一是强化思想认识。市分行“一把手”多次在会议上强调反洗钱工作重要性，开展“一把手讲反洗钱”，定期召开反洗钱工作领导小组会议，将反洗钱工作融入日常。二是强化制度学习。组织新员工参加中国金融培训中心组织的反洗钱培训，紧扣新下发的规章制度，从反洗钱工作实操要点出发，强化反洗钱知识学习培训。以总行反洗钱中心现场调研座谈为契机，及时了解反洗钱工作新形势新要求，解决日常工作中的困惑，提升专业技能。三是强化基础管理。建立“日常监测+现场检查+‘三合一’专业督查”体系，及时捕捉苗头性风险隐患。持续关注客户日常经营活动、金融交易情况，按规定履行客户尽职调查义务。四是强化检查整改。开展反洗钱工作全面“体检”，逐户进行穿透式、流程式检查，认真查找反洗钱工作中的短板弱项，整治反洗钱突出问题。同时对上级检查和自查发现问题建立台账，按周跟进问题整改情况，确保发现问题整改有回音。五是做好风险防控。开展关联数据交易质量自查，全面落实监管要求，压实关联交易管理主体责任和关联自然人直接责任，规范关联方信息档案管理，提升关联方源头数据质量，切实防范关联交易风险。六是履行社会责任。依托各类宣传月活动，开展“普及‘三反’校园行 护航青春伴成长”等主题宣传活动，多视角、多维度向社会公众深度解读反洗钱知识，切实提高我行客户及周边民众反洗钱意识。


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