农发行平和县支行开展“一把手”反洗钱授课活动

2024-12-26 16:33:02

来源:今日热点网


为提升员工反洗钱工作效率与履职能力,践行反洗钱社会责任,促进业务经营合规发展, 农发行平和县支行开展2024年度“一把手”反洗钱专题授课,本次授课讲解了反洗钱工作基础性知识,还分析当前反洗钱工作形势、反思反洗钱工作现状、提出了下阶段反洗钱工作的要求。该行要求员工务必要严格履行反洗钱义务,守好洗钱风险的各道防线,尤其是要认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,做好客户洗钱风险等级分类,可疑交易和大额可疑交易分析报送工作,定期开展反洗钱工作自查,及时查缺补漏。

通过“一把手”亲自带头讲反洗钱、领头学反洗钱,该行全体员工对金融机构反洗钱工作面临的严峻形势,反洗钱工作的必要性、重要性有了更加深刻的认识,对反洗钱工作要点有了更深入的了解。今后,该行将严格履行反洗钱义务,不断夯实反洗钱工作基础,持续提升洗钱风险防控水平。


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