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巨野县农发行2024年开展防范和打击非法金融活动

2024-12-26 15:23:13

来源：今日热点网

2024年，我行积极响应监管部门及上级行严厉打击非法金融活动的决策部署，全面落实金融监管总局的各项工作要求，充分发挥政策性银行在防范和打击非法金融活动中的“前哨”作用。通过一系列有力措施，我行在维护金融安全、保护人民群众财产安全方面取得了一定成效。具体情况如下：

一、开展防非打非工作情况

我行领导高度重视，为确保防范和打击非法金融活动的顺利开展，我行明确各部门的职责，制定相关工作计划。

（一）开展多样化宣传

我行通过LED显示屏、宣传海报、宣传手册等多种形式，向广大客户普及非法金融活动的特征、表现形式和常见手段。同时，组织员工走进社区、企业等场所，开展面对面的宣传教育活动，有效提高了人民群众的防范意识。

（二）加强员工培训与教育

我行加强了对员工的教育和培训，提高了员工的风险意识和防范能力，建立了常态化、规范化、高效化的工作机制。

（三）风险监测与预警

我行积极配合有关部门，将所有金融活动纳入监管范围，消除了监管空白和盲区。加强对可疑客户的背景调查，在账户开立、合同订立等环节落实了风险识别要求，通过账户监测和人工复核相结合的方式，不断提升了风险预警能力。王尚


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